澳大利亚AUSTRAC牌照数字货币的含金量是多少？

澳大利亚的澳元树照亮了货币应该如何与平时不同。

从监管要求可以看出澳大利亚AUSTRAC数字货币交易所牌照的含金量。

AUSTRAC是澳大利亚的金融监管机构，负责预防和检测洗线和口腔恐惧症。 澳大利亚的数字货币交易者必须申请 AUSTRAC 并提供所有业务详细信息。 在没有 AUSTRAC 许可证的情况下提供数字货币交易的公司可能会被监禁两年或罚款 105,000 澳元，或两者兼施。

澳大利亚拥有一流的发展态度、快速的资格认证流程、与欧美相匹配的金融体系等诸多优势。 因此，澳大利亚也成为许多投资者注册的理想场所，那里的金融监管工具已经完善，可以用作区块链项目的首选场所。

AUSTRAC是澳大利亚的金融监管机构，负责预防和侦查洗钱和恐怖主义融资。 该联合会通过扩大UM集团首席执行官的权力和职能，改善了报告实体对《反洗钱CTF法案》和《规则》的遵守情况。

在《反洗钱法》修正案生效后，AUSTRAC拥有以下权力：

1. AU 公司的首席执行官可以发布更广泛的违规行为通知，包括不遵守了解您的客户 （KYC） 报告和记录保存程序。

2. AUSTRAC首席执行官能够向被许可人发布更新的政策指示，以追踪其违反义务的行为。

3.赋予**和海关官员搜查和扣押在澳大利亚边境违反义务的持牌公司负责人的权利。

新的许可证要求将把反洗钱CTF规则应用于交易数字货币的企业（例如比特币交易所）。 更具体地说，数字货币交易者将被要求：

1. 澳大利亚的数字货币交易者必须申请AUSTRAC并提供所有业务细节。 在没有 AUSTRAC 许可证的情况下提供数字货币交易的公司可能会导致两年监禁或 105,000 澳元的罚款，或两者兼施。

2. 建立并维护反洗钱 CTF 计划，以识别、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。

3. 识别并验证客户身份。

5. 对交易、客户识别、反洗钱CTF项目进行7年专项记录维护。

要申请 AUSTRAC 许可证，您必须拥有一家澳大利亚公司才能申请注册。

澳大利亚是全球领先的核心金融市场，在澳大利亚获得AUSTRAC监管牌照可以大大提升平台实力和客户信心。 它是数字货币交易机构的标准许可证。 澳洲牌照含金量依然很高，澳洲牌照可以为交易所后期的宣传奠定基础。

澳大利亚AFSL许可证。

澳大利亚投资委员会（ASIC）宣布，它正准备在短期内部署其产品干预权。 澳大利亚金融监管机构的目标是过滤掉可能对客户造成损害的产品。 ASIC可能会禁止或严格监管差价合约等高杠杆产品。

鉴于市场的最新情况，UCG将协助我们的客户以完全合规的方式开展业务，从而避免看到ASIC。 此外，UCG还可以通过收集所有必需的文件来帮助您申请和维护离岸金融牌照。

澳大利亚金融服务牌照 （AFSL），供您或您的代表经营金融服务业务。

如果您的企业向其客户提供以下服务，则必须拥有金融服务许可证 （AFSL）

就金融产品提供建议（通常称为“建议”）;

金融产品市场;

经营注册计划;

提供托管或存款服务;

提供传统信托公司服务。

金融产品包括：

存款及支付产品 – 包括基本存款、非基本存款及非现金支付产品;

衍生品一般保险;

债券或抵押债券;

人寿产品 – 包括由注册人寿保险公司发行并由其一项或多项法定基金支持的任何产品;

管理投资计划（包括条款中定义的简单管理投资计划）——包括注册和未注册计划的利益;

退休储蓄账户;

**养老金 - 包括自我管理的养老金和客户现有的养老金持有量;

保证金借贷工具 – 包括标准保证金借贷工具和非标准保证金借贷工具; 和。

各种其他类型的金融设施。

法律要求。 至少一名当地董事。

一名股东（允许非自然人）。

至少一名具有相关资格职责的经理。

专业赔偿保险。

最低银行存款要求因许可证要求而异。

年度审计。 商业计划书。

所需文件： 每一位最终受益人、董事、股东：

护照公证原件。

3个月内的账单 地址证明的公证原件。

无犯罪记录。

破产调查。 股份公司证书、商业登记证及公司章程。

最终受益人和控股公司董事的护照、水电费账单和三个月内经过公证的地址证明副本。

董事亦须：

签名并注明日期的简历。

学历和专业证书的认可。

UCG的服务。

澳大利亚公司结构。

担任澳大利亚当地银行账户的代理人。

任命专业金融持牌人、澳大利亚董事、企业责任经理和企业法务董事等。

在澳大利亚租用办公室和设备。

反洗钱流程的建立以及反洗钱和反恐合规。

合规审计。

申请成功后协助每月管理。

申请流程：8-12个月。

要在澳大利亚申请 AUSTRAC 牌照，申请 AUSTRAC 牌照所需的信息是：

1. 澳大利亚公司的基本信息，包括公司的税号。

2. 澳大利亚公司股东和董事的详细信息（护照、地址等扫描件）3. 澳大利亚办公地址;

4、对澳大利亚公司股东、董事无犯罪记录的公证;

申请时间约为2个月。

一旦我想申请澳大利亚的许可证，那么你就得去澳大利亚的**检查一下。

澳洲AUSTRAC是真正的牌照，其经营范围可以从数字字中撤出，流程是先注册一家澳洲公司，然后用公司申请牌照，一个月即可完成。

房东你好！ AUSTRAC是澳大利亚的金融监管机构，负责预防和侦查洗钱和恐怖主义融资，新法案扩大了Austrac的权力。 为了让平台运行良好，我们需要申请澳大利亚AUSTRAC牌照，申请AUSTRAC牌照所需的信息是：

1. 澳大利亚公司的基本信息，包括公司的税号。

2. 澳大利亚公司股东和董事的详细信息。

护照、**、地址等的扫描件）。

3. 澳大利亚办公地址;

4. 澳大利亚公司股东、董事无犯罪记录。

公证; 处理时间一般在2个月左右。

您可以考虑收购，收购时间约为 2 周，也可以考虑新的申请。

首先，要申请AUSTRAC DCE牌照，您必须先注册一家澳大利亚公司并申请税号，然后才能申请牌照。

a） 注册澳大利亚公司的要求。

1、公司名称：三个（英文）公司名称的拟名称一般以它们结尾; 公司名称是免费的。

2、董事与股东：提供至少1名董事和1名股东，且股东董事可以是同一人;

3、注册资本：最低AU$，一般为AU$10或AU$100，不限，但不提倡过多。

4、公司经营范围：说明公司拟在澳大利亚经营的性质和方向。

6、公司法务秘书。

要在澳大利亚申请 AUSTRAC 牌照，申请 AUSTRAC 牌照所需的信息是：

1. 澳大利亚公司的基本信息，包括公司的税号。

2. 澳大利亚公司股东和董事的详细信息（护照、地址等扫描件）3. 澳大利亚办公地址;

4、对澳大利亚公司股东、董事无犯罪记录的公证;

申请时间约为2个月。

我将开门见山，谈谈需要准备的材料和工艺。

材料：无犯罪记录证明（可由当地派出所出具）、法人身份证、护照、澳大利亚公司实体、税号。

整个过程大约在45个工作日内完成。

要在澳大利亚从事数字货币业务，您必须向澳大利亚金融行为监管局申请许可证才能合规运营！ 在圈子里也很有名，含金量高！

越来越多的加密货币交易所在澳大利亚加密监管机构注册。 负责监督加密货币行业的**机构发言人周一证实，该机构已经注册了312家加密货币交易所。

澳大利亚注册的加密货币交易所数量稳定**。

注册了 312 个交易所。

澳大利亚交易报告和分析中心 （AUSTRAC） 是该国的金融情报和反洗钱监管机构，自 2018 年 4 月以来一直在监管加密行业。 监管机构的一位发言人表示：

自 2018 年 4 月以来，AUSTRAC 对数字货币交易所提供商进行了监管，以最大限度地降低犯罪分子将其用于洗钱、恐怖主义融资和网络犯罪的风险。 “目前，有312家数字货币经纪商在AUSTRAC注册。 ”

监管机构发言人表示，这一最新数字代表了加密货币交易所数量增加了27%，即66家。 去年 2 月，有 246 个实体在 AUSTRAC 注册。

澳大利亚加密监管框架。

该发言人进一步解释说，澳大利亚的《2006年反洗钱和反恐融资法》要求数字货币交易提供商在澳大利亚正式注册，并在其业务中实施反洗钱和反恐融资控制。 根据该机构的**：

如果您是数字货币交易提供商，您必须在AUSTRAC注册才能提供数字货币交易服务。 未经注册在澳大利亚提供数字货币交易服务是违法的。 ”

如果注册的加密货币交易所未能遵守其反洗钱和反恐融资义务，AUSTRAC可以采取措施强制执行并实施处罚。

同时，澳大利亚**和投资委员会（ASIC）负责监管属于金融产品定义的加密资产和代币，包括通过ICO筹集资金的公司。 澳大利亚**法律可能要求相关加密货币企业持有澳大利亚金融服务牌照，这是在该国开展金融服务业务所必需的。