董事会秘书的职责和董事会秘书的职责

董事会秘书（以下简称“董事会秘书”）是上市公司的高级管理人员，由董事会任命，对董事会负责，是上市公司与**交易所之间的指定联络人。 负责公司信息披露及投资者关系管理; 对内负责股权事务管理、公司治理、股权投资、董事会及股东大会筹备工作，保障公司规范运作。

一是负责公司股东大会、董事会会议的筹备和文件保管工作，即按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，编制和报送相关会议文件和资料; 负责保管公司股东名册、董事名册、公司主要股东、董事、监事及高级管理人员所持有的信息，股东大会、董事会文件及会议记录。

二是负责公司股东信息的管理，如股东名册等信息的管理。

三是负责处理信息公开事务。 例如，督促公司制定并落实重大信息信息披露管理制度和内部报告制度，督促公司及相关方依法履行信息披露义务，并按照相关规定定期、临时向相关机构报告; 负责与公司信息披露相关的保密工作，制定保密措施，督促董事、监事等高级管理人员及相关内部人员在信息披露前保密，内幕信息泄露及时采取补救措施。

董事会秘书的职责。

1）负责公司与相关方、**交易所等**监管机构之间的沟通和联络;

2）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并落实重大信息信息披露管理制度和内部报告制度，促使公司及相关方依法履行信息披露义务，并按照相关规定处理向**交易所披露的定期报告和中期报告;

3）协调公司与投资者的关系，接受投资者来访、投资者咨询，向投资者提供公司披露的信息;

4）筹备股东大会和董事会会议，准备并提交相关会议文件和资料;

（五）出席董事会会议，制作会议记录并签字;

6）负责与公司信息披露相关的保密工作，制定保密措施，督促董事、监事等高级管理人员及相关内部人员在信息披露前保密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施并报告**交易所;

7）负责保管公司股东名册、董事名册、公司主要股东、董事、监事、高级管理人员信息，以及股东大会、董事会文件、会议记录;

8）协助董事、监事等高级管理人员了解相关法律、法规、规章、联交所其他规定及公司章程，以及上市协议中对其法律责任的内容;

（九）促进董事会依法行使职权;董事会拟作出的决议违反法律、法规和公司章程的，应当提醒出席会议的董事，并邀请出席会议的监事发表意见; 董事会坚持作出上述决议的，董事会秘书应当将有关监事及其个人的意见记录在会议记录中，同时向**交易所报告;

10）交易所要求的其他职责。

董事会对股东大会负责，行使下列职权：（一）召开股东大会并向股东会报告; （二）执行股东会决议; （3）决定公司的经营计划和投资计划; （四）制定公司年度财务预算计划和决算计划; （五）制定公司利润分配方案和亏损挽回方案; 等一会。

序列号工作职责。

标准评分标准。

审查员1负责公司的行政印章、信函管理和保密工作。

81、行政印章、信函管理工作不尽如人意，扣4分。

2、如未做好保密工作，扣4分。 2

负责公司综合行政文件、资料、摘要、报告的起草和文本审查。

81、未按时完成公司行政文件、资料、总结报告起草的，扣4分。

2.如果文字审核工作做得不好，扣4分。 3、负责公司行政综合例会、专题工作会议的会议事务及文书工作。

91、未认真做好例会、特别会议筹备工作的，扣3分。

2、会后未及时书面传达会议精神的，扣3分。

3、会议纪要不详细，扣3分。 4

负责公司董事会事务，传达董事会决议，协助相关部门贯彻落实和监督董事会决议，做好董事会文件资料的日常管理和归档工作。

181、董事会不认真筹备会议的，扣4分。

2、会议纪要不详细不真实，扣3分。

3、会议决议未及时传达的，扣3分。

4、如未做好落实监督工作，扣4分。

5、在文件资料的日常管理和归档工作上做得不好，扣4分。 5、协助董事会召开公司股东大会、投资者大会，负责股东大会的会议事务和文书工作及《董事会工作报告》的起草工作，做好会议文件的发布、收集、管理和归档工作。

91.不要认真做好工作"两场会议"会议事务及文书工作扣3分。

2、未按时完成《董事会工作报告》起草的，扣3分。

3、会议文件的发放、收集、管理、归档工作不认真的，扣3分。6、建立健全各类台账，及时上报各类资料、报表。

81、未建立健全各类账本的，扣4分。

2、如未及时报送各类资料、举报，逾期一天扣4分。

负责董事会所涉及的所有工作的管理和执行。 管理董事会会议、发布董事会信息和决议、与证券监管机构的外部联络以及处理上市公司的相关事务。 资格：

本科及以上学历，年龄在25-45岁之间; 较强的语言表达能力，良好的逻辑思维能力和行动力; 具有较强的进取心、热情、责任心和团队合作精神; 良好的协调沟通能力和良好的人际交往能力; 熟练使用办公软件，英语流利，2年以上工作经验。 要求董事会秘书掌握公司法、上市公司股权管理等相关领域的知识;

董事会对股东大会负责，行使下列职权：（一）召开股东大会并向股东会报告; （二）执行股东会决议; （3）决定公司的经营计划和投资计划; （四）制定公司年度财务预算计划和决算计划; （五）制定公司利润分配方案和亏损挽回方案; 等一会。

董事会秘书主要负责处理董事会和董事会的日常事务，那么董事会秘书的工作职责是什么呢？ 下面我想给大家介绍一下董事会秘书的工作职责，希望对大家有所帮助。

董事会秘书的职责如下

1、负责传达董事会的决议、决定和指示，并监督检查其执行情况;

2、全面负责董事会办公室的工作;

3、协助总经理处理日常事务;

4、负责协调各部门、各公司之间的工作，并对其工作进行监督检查;

5、负责协助总经理掌握企业现状，定期系统地向总经理提供信息和工作建议;

6、负责职责范围内程序性文件的制定和实施，并及时提出修改建议;

7、负责编制机械公司的综合文件、工作计划及工作总结;

8、负责董事会及其他会议的组织、筹备和策划，确定时间、地点、参会人员及会议日程，并发布通知;

9、负责制作董事会办公会议记录，形成会议纪要，必要时分发;

10、负责调查、协调和处理董事会提出的问题;

11、负责机械公司按有关规定接待外宾;

12、负责重要公文的审核工作;

13、负责综合公文的传递、传递、提醒和检查;

14、负责审核人力资源管理相关计划、报告等;

15、负责审核董事会办公室费用及单价1000元以上办公用品采购的相关计划;

16、负责监督公司印章和总经理印章的使用;

17、负责按人员配置、岗位标准及时调配人员;

18、负责根据工作需要，向总经理提出人事任免、聘用、晋升、调动建议;

19、负责根据各公司生产计划确定用工组织、定额;

20、负责组织相关人员审核各公司工资发放情况;

21、负责处理员工奖惩;

22、负责薪酬计划的审核;

23、负责组织对公司各类人员的考核工作;

24、负责组织人事档案的定期审查和整理;

25、负责部门人员工作绩效的考核;

26、负责公司防火防盗及厂内治安综合治理工作;

27、负责按规定调度、管理公务用车; 参与车辆的外部维修，提供相关基本信息;

28、负责与其他部门协调工作;

29、负责完成机械公司总经理交办的其他工作。

关于董事会秘书的工作职责模式。

董事会秘书负责众神的工作。

董事长秘书的职责。

董事长秘书岗位职责经典模板。

董事会秘书工作职责的经典模板。

董事会秘书处的职责。

董事会秘书办公室的职责。

董事会助理秘书的职责和责任。

董事会秘书的职责。

董事会秘书负责公司对外的信息披露，对内负责董事会会议和股东大会的筹备工作，以及会议记录、会议文件、记录的保管等事项，董事会秘书对董事会负责。

1、董事会秘书的职责及主要职能：负责公司对外信息披露及董事会日常工作，对董事会负责。

2、隶属关系：直接隶属于董事会。

三、董事会秘书的职责、职责和权限：

（一）依法编制、报送国家有关部门要求的董事会、股东大会出具的报告、文件;

2）筹备股东大会和董事会会议，并负责会议记录，并保存会议文件和记录;

3）依法负责公司相关信息披露事宜，建立健全信息披露制度，确保公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性;

4）协助董事处理董事会日常工作，协助董事、经理在行使职权时有效履行法律、法规、公司章程等相关规定;

5）处理公司与董事、管理部门、交易所、中介机构、投资者之间的相关事宜;

6）接待来访者及咨询;

（七）保存股东名册和董事会印章;

8）参与组织资本市场融资。

《中华人民共和国公司法》第四十六条 董事会对股东大会负责，行使下列职权：

（一）召开股东大会会议，向股东会报告;

（二）执行股东会决议;

（3）决定公司的经营计划和投资计划;

（四）制定公司年度财务预算计划和决算计划;

（五）制定公司利润分配方案和亏损挽回方案;

（六）制定公司注册资本增减和发行公司债券的方案;

（七）制定公司合并、分立、解散或变更形式的方案;

8）决定公司内部管理组织的建立;

（九）决定公司经理的任免及其报酬，根据经理的提名决定公司副经理、财务总监的任免及其报酬;

10）制定公司基本管理制度;

（十一）公司章程规定的其他职权。

董事会秘书的职责包括：

1、遵守法律、行政法规和公司章程，履行公司章程规定的职责;

2、熟悉公司章程及信息披露规则，掌握财务、行政管理相关知识;

3、董事会秘书的其他职责。

《中华人民共和国公司法》第216条。

本法中的下列术语具有以下含义：

1）高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、上市公司董事会秘书以及公司章程规定的其他人员。

2）控股股东是指出资额占公司总资本50%以上的股东，或者其股份占公司总股本50%以上的股东;出资额或者持股比例低于50%，但根据出资额或者持股比例，表决权足以对股东会或者股东大会决议产生重大影响的股东。

3）实际控制人是指非公司股东，但可以通过投资关系、协议或其他安排实际控制公司行为的人。